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佛山市国星光电股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

2019-10-22 00:43:03  

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

特殊提示:

1.2019年9月17日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定的信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上公布了《关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》。

2.本次股东大会无新提案;

3.本次股东大会无变更提案;

4.在这次股东大会上,没有人拒绝这项提议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间

(1)现场会议将于2019年10月8日星期五下午14: 30举行。

(2)网上投票时间:2019年10月8日交易日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00之间的任意时间。

2.现场会议地点:佛山市禅城区华宝南路18号南区中一楼大会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

5.主持人:何勇主席

6.会议召开的合法性和合规性:会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律法规的规定。

(2)出席会议

62名股东及股东代表(包括代理人)出席本次股东大会,代表有表决权股份184,515,900股,占公司有表决权股份总数的29.83%,其中:

1.出席现场会议

出席现场会议的股东及其代表共14人,代表有表决权股份150,333,788股,占公司有表决权股份总数的24.31%。

2.在线投票

本次会议共有48名股东通过网上投票方式参加表决,代表有表决权股份34,182,112股,占公司有表决权股份总数的5.53%;

3.中小投资者参与投票的情况

本次股东大会共有55名中小投资者和股东代表参加表决,代表有表决权股份44201236股,占公司有表决权股份总数的7.15%。

公司董事、监事、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。广东法华律师事务所律师杨伟和郭子妡出席并见证了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会通过现场登记投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案。投票详情如下:

1.关于公司向控股子公司银行提供展期贷款担保的议案

投票:批准股份178,032,377股,占本次会议有表决权股份的96.4862%;反对1891273股,占出席会议有表决权股份的1.025%;4,592,250股弃权,占本次会议有表决权股份的2.4888%。

其中,中小投资者投票情况:42,309,963股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的95.7212%;反对1891273股,占出席会议的小投资者持有的有效有表决权股份总数的4.2788%;无股份弃权,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该法案获得通过。

三.律师的证人

广东法华律师事务所委托律师杨伟、郭子妡出席并见证临时股东大会,出具法律意见书,认为公司2019年第二次临时股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和公司章程的规定。召集人和与会人员的资格合法有效。会议的表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.佛山国兴光电有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.广东法华律师事务所关于佛山国兴光电有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

佛山国兴光电有限公司

董事会

2019年10月9日